Πάρα πολλά… εξωτικά φρούτα κυκλοφορούν άνετα στις χρηματαγορές… Απατεώνες και λαμόγια διαφόρων χρωμάτων, βιομετρικών χαρακτηριστικών, ηλικιών και επαγγελμάτων. Από εκεί ‘που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους’, ξαφνικά συγκαταλέγονται στους επώνυμους αυτού του πλανήτη και αρχίζουν να εμφανίζονται σε διάσημα σαλόνια.
Η λίαν επαρχιώτικη καταγωγή τους βέβαια τους προδίδει, εκεί όμως θα κολλήσουμε; Είναι σχετικά εύκολο να γίνει, σε χρόνο ντε τε, ένας ‘street smart’ πολυεκατομμυριούχος· η δυσκολία αρχίζει όταν τον τσιμπήσει η δαγκάνα του νόμου…
Προειδοποιούμε λοιπόν τους επίδοξους πολυεκατομμυριούχους ότι έχει ήδη σημάνει συναγερμός γι’ αυτές τις απάτες, από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, προς όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να μην γίνετε θύματα ως ανυποψίαστοι επενδυτές, που παθαίνουν τεράστιες ζημίες, ιδού ο βασικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι απάτες.
1) Τα επίδοξα μεγαλολαμόγια ιδρύουν μια επιχειρηματική οντότητα, με ένα δήθεν προνοητικό επιχειρηματικό σχέδιο, πάντοτε χρησιμοποιώντας κάποιον υποψήφιο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2) Εντοπίζουν ένα ‘βρώμικο’ δικηγόρο, για την παροχή νομικής γνωμοδότησης και νομικής κάλυψης του μελλοντικού σχήματος της απάτης, όπως και ένα ‘βρώμικο’ λογιστή, για την παροχή των λογιστικών υπηρεσιών.
3) Υποβάλλουν ένα ψεύτικο επιχειρηματικό σχέδιο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μαζί με την καταγραφή κάποιων μετοχών προς πώληση, τις οποίες αγοράζει μια επίλεκτη ομάδα υποψηφίων, συνήθως για περίπου $0,01 ανά μετοχή.
4) Αφού αποκτήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έγκριση λειτουργίας, ως μία δημόσια επιχείρηση, μετά επικεντρώνονται στην ενημέρωση των ειδικών επί της κεφαλαιαγοράς του χρηματιστηρίου, για το πώς μπορούν να πλασάρουν τις φτηνές μετοχές τους σε δημόσιες χρηματαγορές, με τεράστια φυσικά αισχροκέρδια.
5) Ανοίγουν ανώνυμους λογαριασμούς υπερακτίων ή offshore εταιρειών, με πολλά συμμετέχοντα υπερ-εγώ, για να υποστηριχθούν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές τους.
6) Καταθέτουν μετοχές μέσω ενός ‘βρώμικου’ υπεράκτιου μεσίτη, που καθαρίζει τα πιστοποιητικά τους χρησιμοποιώντας το λογαριασμό κάποιου οίκου, ώστε οι μετοχές τους να μπορούν εύκολα να αποτελούν αντικείμενο μεγάλου πλασαρίσματος ή ‘ντάμπινγκ’ στην αγορά.
7) Προβαίνουν είτε σε αλλαγή ονόματος ή σε συγχώνευση ή σε εξαγορά κάποιου είδους, κάτι που να συμπέσει με μία μεγάλη επικείμενη διάσπαση ή split των μετοχών. ΄Ετσι χτίζεται η εκστρατεία σχέσεων με επενδυτές (βλ. #9 κατωτέρω), γύρω από τις μεταβολές στην εταιρική σύνθεση, η οποία ταυτόχρονα αυξάνει τον αριθμό των μετοχών που ήδη κατέχουν οι μυημένοι στην απάτη.
8) Μετά, ο σκιερός δικηγόρος στέλνει στην FINRA μια αίτηση, για την αλλαγή του ονόματος προς διάσπαση ή split των μετοχών. Χάρη στη μεγάλη επικειμένη διάσπαση, οι εμπλεκόμενοι-μυημένοι κατέχουν τώρα δεκάδες εκατομμύρια από τις μετοχές, τεράστια αποθέματα μετοχών, που τους κοστίζουν κλάσματα μιας δεκάρας ανά μετοχή για να τα αποκτήσουν.
9) Βρίσκουν ένα κράχτη με μια λίστα ποιότητας, ώστε να αντλήσουν και να καταβάλλουν μία προώθηση στην αγορά του τύπου ‘pump & paid promotion’ ή και κάποιας άλλης μορφής χειραγώγησης της αγοράς.
10) Τέλος, ρίχνουν τις πάμφθηνες μετοχές στην αγορά προς δήθεν διαπραγμάτευση, συλλέγοντας τεράστια κέρδη, ενώ οι ανυποψίαστοι επενδυτές παθαίνουν τεράστιες ζημιές.
Στη συνέχεια, το ξέπλυμα του παρανόμως αποκτηθέντος χρήματος γίνεται ως εξής:
α΄) Οι συμμετέχοντες στην απάτη συστήνουν μία ξένη, ‘τυφλή’ εταιρεία ή ‘Blind Corp.’, σε μια υπεράκτια εταιρεία μεσιτείας, που έχει έδρα στις βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Μπελίζ, τις νήσους Marshal, τον Παναμά, το Νέβις, τη δυτική Ινδία, την Ελβετία ή σε κάποιους άλλους φορολογικούς παραδείσους, χρησιμοποιώντας ανώνυμους θεματοφύλακες, ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό.
β΄) Oι συμμετέχοντες στην απάτη μεθοδεύουν το άνοιγμα ενός λογαριασμού της ‘τυφλής’ εταιρείας, με μια υπεράκτια εταιρεία μεσιτείας, όπως π.χ., η Τράπεζα Gutenburg στη Ζυρίχη, το Legacy Global Markets ή η Titan International Securities ή η Unicorn International Securities ή το Μπελίζ κ.λπ.
γ΄) Η συμμορία τους αποκτά τον έλεγχο του δημοσίου πλωτήρα στην χρηματαγορά, μέσω μιας αμερικανικής εταιρείας, π.χ., Shell ΗΠΑ, ώστε να δικαιολογούν το δήθεν ή τελείως ψεύτικο επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εταιρία Shell είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτήν μπορούν εύκολα να αποκτούν τον έλεγχο του δημοσίου πλωτήρα στην χρηματαγορά.
δ΄) Οι συμμετέχοντες μεριμνούν ώστε μεγάλα τμήματα της παράνομης διακίνησης μη εγγεγραμμένων και μη απαλλασσομένων μετοχών να εκδίδονται στο όνομα της ‘τυφλής’ εταιρείας ή ‘Blind Corp.’, και να παραδίδονται σε υπεράκτιους μεσίτες.
ε΄) Ο κάθε υπεράκτιος μεσίτης καταθέτει ένα μέρος των μετοχών σε ένα παγκόσμιο λογαριασμό φύλαξής τους, από ένα μεγάλο ίδρυμα των ΗΠΑ.
ς΄) Οι καταθέσεις αυτές γίνονται με συμφωνία παράδοσης έναντι πληρωμής ή delivery vs. payment (DVP), με συγκεκριμένους διαμορφωτές της χρηματαγοράς.
ζ΄) Ο κάθε υπεράκτιος μεσίτης εκδίδει εντολές αγοράς μετοχών, με ένα πρώτο διαμορφωτή αγοράς, ενώ παράλληλα εκδίδει εντολές πώλησης των μετοχών, με ένα δεύτερο διαμορφωτή αγοράς, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ενός μεγάλου δήθεν όγκου συναλλαγών και μιας μεγάλης τάχα ζήτησης των μετοχών.
η΄) Οι συμμετέχοντες στην απάτη, δημόσια βομβαρδίζουν ανυποψίαστους επενδυτές με παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αβάσιμων και φουσκωμένων προβλέψεων τιμών, με ψεύτικες εκθέσεις έρευνας, με τη χρήση τόσο τηλεφώνων από νοικιασμένα δωμάτια, όσο και μέσω ‘spam e-mails’ και ιστοσελίδων μετοχών, με διαφημιστικές εκστρατείες που υπόσχονται ανυπόστατες αποδόσεις, μέσω αβάσιμων προβλέψεων και αποτελεσμάτων.
θ΄) Τέλος, ο κάθε υπεράκτιος μεσίτης πουλάει όλες τις μετοχές, αμέσως μόλις αυτές βρεθούν με διογκωμένες τιμές κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας, και οι συμμετέχοντες στην απάτη μοιράζονται τα έσοδα, ενώ παραμένουν ανώνυμοι.
Οι ανυποψίαστοι επενδυτές στις χρηματαγορές παθαίνουν βέβαια τεράστιες ζημιές. Φρόντισε λοιπόν να μην γίνεις κι εσύ άλλο ένα θύμα των εκ προμελέτης οικονομικών δολοφόνων των ανυποψίαστων επενδυτών.
Πηγές:
http://promotionstocksecrets.com/500-million-belize-penny-stock-manipulation-ring-shut/,
και http://promotionstocksecrets.com/bayside-corp-from-no-revenues-no-cash-to-billions/.